วันที่ 30 ตุลาคม 2567 เวลา 15.30 น. ที่อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ ถนนแจ้งวัฒนะ พันตำรวจตรี ยุทธนา แพรดำ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ได้ออกคำสั่งรับสำนวนการสอบสวนกรณีบริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป จำกัด และพวก เป็นคดีพิเศษ หลังมีผู้กล่าวหาในคดีความผิดทางอาญาฐานฉ้อโกงประชาชนและความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
การรับเป็นคดีพิเศษครั้งนี้เป็นไปตามมาตรา 21 วรรคสอง เนื่องจากพบความเชื่อมโยงกับการกระทำความผิดอาญาฐานฟอกเงิน ซึ่งเป็นคดีพิเศษที่ 115/2567 ที่อยู่ในการดำเนินการสอบสวนของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547
ทาง DSI ได้มอบหมายให้กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบเป็นผู้รับผิดชอบสำนวนการสอบสวน โดยจะมีการประสานงานกับหลายหน่วยงาน รวมถึงกองบัญชาการสอบสวนกลาง เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายครอบคลุมทุกมิติและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนผู้เสียหาย อย่างไรก็ตาม สำนักงานตำรวจแห่งชาติยังคงมีอำนาจสืบสวนสอบสวนจนกว่าจะมีการส่งมอบสำนวนเสร็จสิ้น
นอกจากนี้ ยังอยู่ระหว่างการสืบสวนพยานหลักฐานในส่วนของความผิดตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน (แชร์ลูกโซ่) โดยรอความเห็นจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง หากพบหลักฐานที่น่าเชื่อว่ามีการกระทำความผิดในลักษณะดังกล่าว จะมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมในภายหลัง