แบงก์ชาติประกาศมาตรการใหม่ ยกระดับการป้องกันบัญชีม้า เริ่ม 31 ม.ค. นี้

Published: 31/01/2025

นางรุ่ง มัลลิกะมาส รองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยถึงการยกระดับมาตรการจัดการบัญชีม้าและผลักดันแนวทางการร่วมรับผิดชอบ โดยจะเริ่มบังคับใช้ 3 มาตรการหลักตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2567 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการกับบัญชีต้องสงสัย

มาตรการแรก "กวาดล้างบัญชีม้าเชิงรุก" เน้นปรับเกณฑ์การตรวจจับให้เข้มข้นขึ้น โดยพิจารณาจากพฤติกรรมการโอนเงิน มูลค่าธุรกรรม และสามารถดำเนินการได้แม้ยังไม่มีการแจ้งความจากผู้เสียหาย เพื่อให้ทันต่อรูปแบบการหลอกลวงที่เปลี่ยนแปลงไป

มาตรการที่สอง "เพิ่มความเข้มงวดระดับบุคคล" ธนาคารจะขยายมาตรการระงับการโอนเงินและปฏิเสธการเปิดบัญชีใหม่ ครอบคลุมถึงบัญชีที่มีความเสี่ยงสูง พร้อมแจ้งเตือนลูกค้าทันทีหากพบการโอนเงินไปยังบัญชีต้องสงสัย โดยในเดือนมีนาคมจะมีการจัดระดับความเสี่ยงของบัญชีม้าด้วยระบบเฉดสี

มาตรการที่สาม "ขยายเครือข่ายการป้องกัน" กำหนดให้ธนาคารต้องแชร์ข้อมูลบัญชีต้องสงสัยระหว่างกัน แม้ยังไม่มีการแจ้งความ ต่างจากเดิมที่แชร์เฉพาะข้อมูลจาก ปปง. และคดีที่มีการแจ้งความแล้ว เพื่อให้การป้องกันการทุจริตเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีมาตรฐานเดียวกัน

นอกจากนี้ ธปท. ยังกำหนดให้ธนาคารต้องพัฒนาระบบการตรวจจับบัญชีม้าอย่างต่อเนื่อง ปรับปรุงเกณฑ์การตรวจสอบให้ทันสมัย และร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆ เช่น ก.ล.ต. และผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อปิดช่องโหว่การทุจริตทางการเงินอย่างครบวงจร

ข่าวอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ

ฟิล์ม รัฐภูมิ เปิดใจหลังถูกโยงคดีตบทรัพย์ ยันไม่เคยร่วมรู้เห็น พร้อมชี้แจงประเด็นร้อนทุกกรณี

ฟิล์ม รัฐภูมิ ออกมาแถลงผ่านสื่อ ปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องตบทรัพย์ พร้อมชี้แจงกรณีถูกพัวพันในคดี 60 ล้าน ยืนยันเป็นเรื่องของพี่ชาย ย้ำชื่อเสียงมีค่ามากกว่า 20 ล้าน

เงินดิจิทัล 10,000 บาท เฟส 3 มาแน่เดือนเมษายน ปี 67 เตรียมจ่ายผ่านวอลเล็ตเท่านั้น

อัปเดตความคืบหน้าโครงการเงินดิจิทัล 10,000 บาท เฟส 3 พร้อมจ่ายเดือนเมษายน-มิถุนายน 2567 ผ่านระบบดิจิทัลวอลเล็ต วงเงิน 1.4 แสนล้านบาท

รายการตีสิบออกแถลงการณ์ด่วน ยืนยันไม่เกี่ยวข้องบริษัทดิไอคอนกรุ๊ป หลังบอสพอลแอบอ้างใช้โลโก้

รายการตีสิบแจงชัด ปมบอสพอลใช้ชื่อ-โลโก้รายการโดยไม่ได้รับอนุญาต ย้ำไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจดิไอคอนกรุ๊ป พร้อมเรียกร้องให้ลบภาพและโลโก้ออกจากทุกแพลตฟอร์ม
1 2 3 192

ข่าวล่าสุด

ศิวกรจ่อคืนทัพเทโรหลังผ่าเอซีแอล

อัพเดท อาการบาดเจ็บของ เจ้าเพชร "ศิวกร วัฒนวิฑูรกุล" กองหลังดาวรุ่งของทีม หลังจาก เจ้าเพชร "ศิวกร วัฒนวิฑูรกุล" ได้รับอาการบาดเจ็บเอ็นไขว้หน้า (ACL) ฉีกขาด และได้เข้ารับการรักษาด้วยการผ่าตัดตั้งแต่เมื่อช่วงเดือนสิงหาคม ปีที่แล้ว อาการล่าสุดตอนนี้ จากการสอบถามไปยังทีมแพทย์ของสโมสร สภาพร่างกายของเพชร ตอนนี้หายกลับมาได้ประมาณ 70% แล้ว จากการคาดการของทีมแพทย์คาดว่า เจ้าเพชร จะสามารถกลับมาลงฝึกซ้อมกับพร้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้ในเดือนมีนาคม ที่จะถึงนี้ 

เลข อ.เบียร์ ฅนตื่นธรรม 1/2/68 แจกแนวทางลุ้นโชคหวยงวดนี้

อีกหนึ่งแนวทางลุ้นโชค หวยรัฐบาลไทย หรือ สลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 นี้ ก็ต้องนึกถึงโพยจากทาง อ.เบียร์ ฅนตื่นธรรม

ปล่อยเลขเด็ด เลขปฏิทินท้าวเวสสุวรรณ 1 ก.พ. 68 ออกแล้ว!

ใครที่ตามแนวทางลุ้นโชค กับหวยท้าวเวสสุวรรณ 1/2/68 บอกเลยว่างวดนี้ไม่มีกั๊กแนวทาอย่างแน่นอน โดยล่าสุดทางแผงหวยแม่จำเนียร

สงวนลิขสิทธิ์ © 2567
เกี่ยวกับเรา
นำเสนอข่าวสารและบทวิเคราะห์เชิงลึกด้านเศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี และสังคมทั้งในไทยและต่างประเทศ พร้อมมุมมองที่หลากหลายจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและการตัดสินใจที่ชาญฉลาดในยุคข้อมูลข่าวสาร
แนะนำติชม แจ้งปัญหาการใช้งาน
ร่วมงานกับเรา
crossmenuchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram