แบงก์ชาติประกาศมาตรการใหม่ ยกระดับการป้องกันบัญชีม้า เริ่ม 31 ม.ค. นี้

34 views
Published: 31/01/2025

นางรุ่ง มัลลิกะมาส รองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยถึงการยกระดับมาตรการจัดการบัญชีม้าและผลักดันแนวทางการร่วมรับผิดชอบ โดยจะเริ่มบังคับใช้ 3 มาตรการหลักตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2567 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการกับบัญชีต้องสงสัย

มาตรการแรก "กวาดล้างบัญชีม้าเชิงรุก" เน้นปรับเกณฑ์การตรวจจับให้เข้มข้นขึ้น โดยพิจารณาจากพฤติกรรมการโอนเงิน มูลค่าธุรกรรม และสามารถดำเนินการได้แม้ยังไม่มีการแจ้งความจากผู้เสียหาย เพื่อให้ทันต่อรูปแบบการหลอกลวงที่เปลี่ยนแปลงไป

มาตรการที่สอง "เพิ่มความเข้มงวดระดับบุคคล" ธนาคารจะขยายมาตรการระงับการโอนเงินและปฏิเสธการเปิดบัญชีใหม่ ครอบคลุมถึงบัญชีที่มีความเสี่ยงสูง พร้อมแจ้งเตือนลูกค้าทันทีหากพบการโอนเงินไปยังบัญชีต้องสงสัย โดยในเดือนมีนาคมจะมีการจัดระดับความเสี่ยงของบัญชีม้าด้วยระบบเฉดสี

มาตรการที่สาม "ขยายเครือข่ายการป้องกัน" กำหนดให้ธนาคารต้องแชร์ข้อมูลบัญชีต้องสงสัยระหว่างกัน แม้ยังไม่มีการแจ้งความ ต่างจากเดิมที่แชร์เฉพาะข้อมูลจาก ปปง. และคดีที่มีการแจ้งความแล้ว เพื่อให้การป้องกันการทุจริตเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีมาตรฐานเดียวกัน

นอกจากนี้ ธปท. ยังกำหนดให้ธนาคารต้องพัฒนาระบบการตรวจจับบัญชีม้าอย่างต่อเนื่อง ปรับปรุงเกณฑ์การตรวจสอบให้ทันสมัย และร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆ เช่น ก.ล.ต. และผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อปิดช่องโหว่การทุจริตทางการเงินอย่างครบวงจร

ข่าวอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ

ชายวัย 49 ปี ผูกคอตัวเองในโอ่งน้ำ สภาพศพถ่วงด้วยก้อนอิฐ เจ้าหน้าที่เผยไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อน

เหตุการณ์สลด ชายวัย 49 ปี ทำร้ายตัวเองด้วยวิธีสุดสะเทือนใจ เจ้าหน้าที่ตกใจเมื่อพบสภาพศพถูกถ่วงด้วยก้อนอิฐในโอ่งน้ำ

อุตุฯ เตือน 32 จังหวัดฝนตกหนัก 2-5 พ.ย. อุณหภูมิลดฮวบ 2-4 องศา

กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนช่วง 2-5 พ.ย. มวลอากาศเย็นแผ่ปกคลุม ทำให้อุณหภูมิลดลง 2-4 องศา พร้อมมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ แนะประชาชนดูแลสุขภาพและระวังอันตรายจากฝน

อุทัยธานีอาลัย 23 ชีวิต เดินทางกลับบ้าน หลังโศกนาฏกรรมรถบัส

โศกนาฏกรรมรสบัสไฟไหม้ ของนักเรียนและครูที่เดินทางมาจาก จังหวัดอุทัยธานี การเดินทางสุดท้ายของ 23 ชีวิต การสูญเสียครั้งใหญ่จากอุบัติเหตุรถบัสทัศนศึกษา
1 2 3 213

ข่าวล่าสุด

ฮือฮา กล้วยออกเครือยาว 100 หวี ชาวบ้านได้เลขหวังรวย เสียดาย หวยออกเฉียดไปนิดเดียว!

ฮือฮา! กล้วยออกเครือยาว100 หวี ชาวบ้านไม่พลาดตีเลขเด็ด หวังลุ้นโชคลาภ 16 เม.ย. น่าเสียดายหวยออกเฉียดไปนิดชาวบ้านในพื้นที่ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ต่างฮือฮาหลังพบต้นกล้วยประหลาด ออกเครือยาวกว่า 2 เมตร มีหวีกล้วยนับร้อยหวี และผลกล้วยนับพันลูก โผล่อยู่ภายในรั้วบ้านของ ลุงสมควร เจริญขวัญ อายุ 55 ปี ข้าราชการประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล (สพป.สตูล) สร้างความสนใจให้ผู้พบเห็นเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะคอหวยที่ไม่พลาดตีเลขเด็ดกันสนั่น ตรวจหวย 16 เมษายน 2568 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล หวย 16/4/68 ชาวนาเจอ "ท่อนไม้ประหลาด" เก็บกลับบ้านหวังเป็นเศรษฐี แต่ลูกเห็นหน้าซีด รีบแจ้งตำรวจ! บ้านของลุงสมควร ตั้งอยู่เลขที่ 424 หมู่ 2 ตำบลคลองขุด พบต้นกล้วยขนาดใหญ่รวมกันเป็นกอ โดยมีอยู่ 2 ต้นที่ออกเครือกล้วยลักษณะผิดปกติ เครือกล้วยห้อยยาวเกือบถึงพื้น ยาวกว่า 2 เมตร และมีหวีกล้วยเรียงต่อกันนับได้มากกว่า 100 หวี […]

“พลเอกสุชาติ” นำประชุมใหญ่หารืออนาคตมวยไทย ชี้ 10 ปัญหาสำคัญในวงการ

เมื่อวันที่ 18 เมษายนที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมชั้น 2 สนามมวยลุมพินี “พลเอกสุชาติ แดงประไพ” อดีตประธานที่ปรึกษาศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก และอดีตนายสนามมวยลุมพินี ได้เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางการร่วมมือและสนับสนุนระบบมวยไทย เพื่อประโยชน์ในระยะยาวและการยกระดับสู่วงการระดับโลก อีกทั้งยังพูดถึงภาพรวมของปัญหาวงการมวยไทย ภายในการประชุม “พลเอกสุชาติ” ได้กล่าวถึงภาพรวมของปัญหาในวงการมวยไทย พร้อมเสนอแนวทางการพัฒนาในหลายมิติ ดังนี้ ปัญหาเกี่ยวกับการแทรกแซงในกีฬามวยไทยปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติครูมวยและกรรมการซึ่งมีผลต่อการจัดการองค์ความรู้ของมวยไทยปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติของนักมวย และวิธีฝึกการเทรนนิ่งของนักมวยปัญหาในสนามมวยมาตรฐานหดหายลงในการมอบสิทธิประโยชน์ผู้ชมทางบ้านกับเพิ่มขึ้นปัญหาการขาดได้ค่าตัวของสนามมวยจากการขายลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดผ่านทีวีปัญหา กฎ กติกา และการตัดสิน ที่ยังไม่เป็นมาตรฐานมุมมอง ทัศนคติ ค่านิยมและความเชื่อ ของคนไทย ต่อมวยไทยผ่านการถ่ายทอดสด แต่ไม่นิยมเข้าสนามมวยข้อจำกัดในภาพใหญ่ของกลุ่มคนที่อำนวยประโยชน์วงการมวยการขาดการศึกษา และแนวทางในการรองรับความต้องการของตลาดมวยไทยองค์กรกับมวยไทย ในภาพรวมทั้งระบบ ขาดเอกภาพและการบูรณาการร่วมกัน การบริหารงานที่ไม่เชื่อมโยงกัน การพัฒนามวยไทยไม่มีประสิทธิภาพและไร้ทิศทาง และขาดการสร้างแผนงานระยะยาว ทั้งนี้ พลเอกสุชาติ ได้กล่าวทิ้งท้ายด้วยน้ำเสียงจริงจังและความห่วงใยต่อวงการมวยไทยว่า “ขออีกอย่างหนึ่ง สนามกีฬาแห่งนี้ควรเป็นสนามกีฬา 100 เปอร์เซ็นต์ ปราศจากการแทรกแซง ผมอยากขอร้องรายการ ‘วันลุมพินี’ ถือเป็นรายการที่ยืนยันได้แล้วว่าสามารถพามวยไทยไปสู่เวทีโลกเรียบร้อยแล้ว เรามุ่งมั่นจะสร้างมวยไทยให้ยิ่งใหญ่ และให้คนไทยภูมิใจ ผมขอร้องอีกครั้งครับ ขอพี่น้องทั้งหมดได้โปรดเมตตาพวกเราเถอะครับ ขอความร่วมมือ ขอความอนุเคราะห์ ต่อรายการวันลุมพินี ให้กับประเทศไทยเถอะครับ […]

10 นักกอล์ฟที่เก่งที่สุดในโลก ใครจะครองบัลลังก์กอล์ฟปี 2025

วงการกอล์ฟโลกยังคงเดือดดุเดือดในปี2025 นี้ เมื่อเหล่าสุดยอด นักกอล์ฟที่เก่งที่สุดในโลก ที่มีชื่อเสียงต่างแข่งขันกันเพื่อชิงตำแหน่งนักกอล์ฟมือ 1 ของโลก

สงวนลิขสิทธิ์ © 2567
เกี่ยวกับเรา
นำเสนอข่าวสารและบทวิเคราะห์เชิงลึกด้านเศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี และสังคมทั้งในไทยและต่างประเทศ พร้อมมุมมองที่หลากหลายจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและการตัดสินใจที่ชาญฉลาดในยุคข้อมูลข่าวสาร
แนะนำติชม แจ้งปัญหาการใช้งาน
ร่วมงานกับเรา
crossmenuchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram