กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แถลงผลปฏิบัติการทลายเครือข่ายธุรกิจ Forex เถื่อนรายใหญ่ หลังพบเบาะแสการหมุนเวียนเงินมหาศาลโดยไม่มีใบอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย
พฤติการณ์ของกลุ่มมิจฉาชีพจะใช้วิธีสร้างความน่าเชื่อถือผ่านการโชว์ไลฟ์สไตล์หรูหรา รถสปอร์ต และผลกำไรพอร์ตลงทุนเกินจริง เพื่อจูงใจให้เหยื่อร่วมลงทุนผ่านโบรกเกอร์ต่างประเทศ เช่น QRS Global, HFM, GOFX และ Eterwealth โดยมีกลุ่มคนดัง อินฟลูเอนเซอร์ และนักการเมือง เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการส่งเสริมและจัดตั้งโบรกเกอร์ที่ไม่มีกฎหมายรองรับในไทย
นอกจากนี้ยังพบกลโกงของ IB (Introducing Broker) ที่เน้นกระตุ้นให้เหยื่อเทรดบ่อยครั้งเพื่อเก็บค่าคอมมิชชั่น โดยไม่สนว่านักลงทุนจะได้หรือเสีย เมื่อถึงเวลาถอนเงิน กลุ่มโบรกเกอร์เหล่านี้มักจะอ้างเงื่อนไขต่าง ๆ หรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มจนไม่สามารถถอนเงินได้จริง ซึ่งการที่บริษัทจดทะเบียนในต่างประเทศ (Offshore) ทำให้การติดตามทรัพย์สินคืนทำได้ยากลำบาก
สรุปประเด็นสำคัญ:
ดีเอสไอเตือนภัยเครือข่าย Forex เถื่อนที่อ้างชื่อโบรกเกอร์ต่างประเทศและใช้คนดังสร้างภาพลักษณ์หลอกให้ลงทุน ซึ่งไม่มีการอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย การหลอกลวงดังกล่าวเน้นสร้างธุรกรรมเพื่อกินค่าคอมมิชชั่นก่อนเชิดเงินหนี ซึ่งผู้เสียหายมักตามทรัพย์คืนได้ยากเนื่องจากบริษัทจดทะเบียนในต่างประเทศ